Ali Ragab
Milano,MI
Profilo professionale
Analista AML / Transaction Monitoring con esperienza in EDD e controlli di secondo livello per istituti bancari. Specializzato nell’analisi degli alert, nella valutazione della coerenza economico-finanziaria della clientela e nel supporto ai processi di escalation e SOS in contesti regolamentati.
Panoramica
4
4
years of professional experience
Esperienza lavorativa
Junior AML Analyst
Protiviti Italia
Milano, MI
2024.10 - ad oggi
- Analista AML / Transaction Monitoring con esperienza su Enhanced Due Diligence (EDD) e controlli di secondo livello in contesti bancari complessi. Solida capacità di applicare framework AML, analizzare pattern transazionali e contribuire a processi di risk assessment ed escalation. Attualmente con contratto a tempo determinato, interessato a contesti consulenziali che consentano una crescita rapida verso ruoli di advisory e decision support.
Addetto alla logistica e packaging
Aziende diverse (es. Amazon, Antonioli,...)
Milano, MI
2019.01 - 2023.01
- Esperienze lavorative occasionali in contesti di logistica strutturata, con gestione operativa dei processi di magazzino (ricezione, stoccaggio e spedizione merci), orientate all’ottimizzazione dei tempi, al rispetto delle procedure e agli standard di efficienza e qualità, con utilizzo di strumenti tecnologici per il monitoraggio e la gestione delle attività.
Istruzione
Laurea triennale - Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Università degli Studi di Pavia
12.2024
Laurea triennale - Mass Communication
MISR University for Science & Technology (MUST)
Giza01.2017
Competenze
- Adeguata Verifica della Clientela (KYC / EDD)
- Transaction Monitoring – Second Level
- Analisi Alert AML e Pattern Transazionali
- Valutazione della Coerenza Economico-Finanziaria
- Analisi Assetto Societario e Titolare Effettivo
- Redazione di Valutazioni AML
- Supporto ai processi di Escalation e SOS
- Applicazione di procedure AML
Lingue
Arabo
Madrelingua
Italiano
Esperto
C2
Inglese
Intermedio avanzato
B2
Cronologia
Junior AML Analyst
Protiviti Italia
2024.10 - ad oggi
Addetto alla logistica e packaging
Aziende diverse (es. Amazon, Antonioli,...)
2019.01 - 2023.01
Laurea triennale - Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Università degli Studi di Pavia
Laurea triennale - Mass Communication
MISR University for Science & Technology (MUST)