Antonino Borrelli

- Gestire tempestivamente i casi derivanti dagli schemi di frode finanziaria connessa all'utilizzo di carte di credito e altri metodi di pagamento utilizzati nei pagamenti online e retail;

- Assicurare la gestione delle indagini di secondo livello su pattern di frode relativi alla KYC e alla identity fraud;

- Identificare gli schemi di frode collegati ai comportamenti anomali rispetto alle verticali di gioco online (sport, casino, skill games, poker) e ai fenomeni di bonus abusing;

- Analizzare ed identificare le casistiche connesse a indicatori di frode sulla base di alert automatici per la rilevazione di dinamiche di Bonus abusing e/o connessione a indicatori di geo-localizzazione e di multiple device;

- Individuare e prevenire su base giornaliera pattern fraudolenti conseguenti a registrazioni multiple e anomale tramite supporto di tool investigazione e software di analisi dati;

- Rilevazione, analisi e gestione delle richieste di informazione su eventi di frode pervenute dalle diverse autorità (Polizia Giudiziaria, ADM, MEF o altro) all'interno dell'area digital e verso stakeholders di riferimento (Legal - Privacy - RG - AML);

- Gestione delle attività di sospensione/chiusura dei conti gioco in conformità con le procedure e linee guida aziendali.

• Monitorare il rispetto degli obblighi in materia di Antiriciclaggio
• Eseguire verificare rafforzate, incluse ricerche nei databse, review customer records, raccolta e analisi dati, indicatori di rischio e metriche di valutazione
• Identificazione del titolare effettivo, controlli finanziari e verifica delle fondi
• Sviluppare ed implementare piani di azioni efficaci per la crescita e l'organizzazione delle attività del reparto AML

• Elaborazione delle segnalazioni mensili alla Centrale Rischi Banca d'Italia, agendo come interlocutore per l'evasione di richieste di chiarimenti e rilievi.
• Elaborazione del bilancio finanziario nei tempi stabiliti, controllando l'attendibilità dei dati contabili e finalizzando le operazioni non gestite automaticamente dal sistema.
• Redazione del libro degli inventari e del libro cespiti
• Archiviazione della documentazione contabile di bilancio e fiscale ricevuta/emessa.
• Elaborazione mensile dei dati Matisse.

• Assistenza alla clientela per le operazioni di versamento e pagamento presso l'ufficio bancario.
• Completamento di procedure speciali per i clienti, tra cui l'ordinazione di nuovi assegni, l'interruzione degli ordini di pagamento o l'apertura di indagini su possibili furti d'identità.
• Assistenza ai clienti nell'apertura o nella chiusura dei conti bancari, nella compilazione delle domande di prestito e nella sottoscrizione di nuovi servizi.
• Controllo dello stato delle transazioni effettuate.
• Supporto ai clienti in caso di problemi e difformità dei dati segnalati nell'area personale.
• Inserimento e aggiornamento dei dati dei clienti all'interno del database della banca

• Processi di Adeguata Verifica della clientela
• Gestione e Verifica delle adverse information e consultazione della documentazione ricevuta dal cliente
• Assegnazione al cliente di un adeguato profilo di rischio KYC
• Analisi periodica del profilo di rischio KYC assegnato al portafoglio clienti ( KYC Review)
• Verifica PEP\HRPEP
• Gestione AUI e Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate ad UIF e AFC (Anti Financial Crime)

• Promozione dei prodotti finanziari con assistenza ai clienti per quanto riguarda la definizione delle soluzioni più adatte in base alle loro esigenze.
• Aggiornamento costante in materia di regolamentazione normativa di settore.
• Gestione e ampliamento del portafoglio clienti mediante ricerca e attività strategiche autonome o tramite azioni pianificate di concerto con l'azienda.
• Assistenza finanziaria ai clienti in merito alla scelta dei prodotti in portafoglio più adatti attraverso un affiancamento dedicato e professionale.
• Redazione di report, grafici e indicatori analitici di rischio necessari alla valutazione completa e approfondita della posizione creditoria e debitoria del soggetto richiedente la concessione di prodotti finanziari.