Emanuele Piscitelli

Per conto di cliente leader nel settore PayTech- pagamenti bancari: consulenza AML e AVR di primo livello Ex Post come da d.lgs 231/07 e disposizioni BDI in materia di AVR, analisi di indicatori anomalia UIF su carte di pagamento, individuazione di potenziali operazioni sospette e conseguenti SOS, verifiche anagrafiche e contrattualistiche delle posizioni analizzate.

Controlli su PF (persone fisiche) e NPF (società) tramite l’uso autonomo dei principali software e piattaforme( Crif, Obiee, WorldCheck, PowerBi, Newcrime.net, Cerved, Agenzia delle Entrate, Gianos monetica, Eagle, Stargate, Portale Banche) finalizzati all’analisi capillare dei soggetti attenzionati con profilazione della clientela in base al rischio riciclaggio ed a tutte le attività prodromiche alla definizione con o senza chiusura rapporti della posizione analizzata, comprese società c.d. con coefficiente di rischio alto come onlus/associazioni, Trust, fiduciarie, Par, PEP, redazione ed invio di SOS(segnalazioni operazioni sospette), secondo i limiti imposti dalla legge.

Per fondo leader nel settore del controllo dei corsi di formazione: controllore nelle categorie di corso on the job, candidati a missione, lavoratori a tempo determinato, corsi base.

Controllo tramite l’uso dei principali software e piattaforme forniti dalla società (FTConnect, FormaTemp).

Rilevazione delle irregolarità dei corsi e controllo dei requisiti essenziali richiesti dalla legge Biagi nello svolgimento dei corsi, verifica requisiti ed eventuale erogazione di sanzione.

• Attività giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del diritto civile.
• Consulenza legale in materia assicurativa, responsabilità civile e medica.
• Iscritto all’Asso-Consum.
• Gestione delle negoziazioni e delle transazioni extragiudiziali per la risoluzione delle controversie.
• Redazione di atti, pareri, contratti e altri documenti di tipo giuridico.
• Partecipazione a udienze e rappresentanza dei clienti davanti alle autorità giudiziarie .

• Gestione e Direzione dell’Area Sinistri della Società AP Commerciale e sue consociate (ad oggi contano più di 60 punti vendita) tramite l’espletamento di attività giudiziale e consulenza legale, trattative per la risoluzione stragiudiziale delle liti.
• Attività di compliance e governance in materia di audit contrattuale inerente a locazioni, fitto di ramo d’azienda, prestazioni di lavoro di ditte esterne. Controllo e monitoraggio delle partecipazioni a progetti formativi. Attività attinente alla sfera del Diritto del Lavoro (dichiarazioni di quantità per pignoramenti presso terzi, colloqui con le finanziarie per mutui e cessioni del quinto, autore di dichiarazione sostitutiva di atto di benestare incorporato nella prassi aziendale).
• Rredazione pareri legali e responsabile referente per l’intera materia legale societaria con gli avvocati fiduciari esterni.

Attività giudiziale e stragiudiziale, consulenza legale in materia di diritto condominiale finalizzata al recupero crediti tramite la redazione di diffide ad adempiere, proposte transattive e procedimenti monitori partecipando alle udienze autonomamente in qualità di Avvocato della Società.

Avvocato presso prestigioso studio legale storicamente specializzato in diritto civile. Espletamento della pratica forense ed in seguito consulenza legale, attività giudiziale e stragiudiziale, trattative per le risoluzioni stragiudiziali delle liti, redazione di atti e pareri pro veritate, partecipazioni alle udienze civili dinanzi alla giurisdizione ordinaria e onoraria ed alle riunioni con i clienti, attività di studio e di ricerca giurisprudenziale con approfondimenti su specifici argomenti inerenti alle materie trattate.

Autore presso la Testata Giornalistica On Line Furiposto.com , recensionista di prodotti esteri, cultura, sport, politica internazionale; critico televisivo e cinematografico. Attività di indirizzo e coordinamento dei singoli argomenti; selezione e revisione degli articoli; monitoraggio e sviluppo dei servizi redazionali; organizzazione e coordinamento di eventi; scouting di prodotti televisivi italiani ed esteri.

Consulente immobiliare con specializzazione in contratti di compravendita e locazione, in affiancamento ai responsabili di zona ho curato l’assistenza ai clienti per le pratiche di finanziamento e mutui; ho contribuito alla preparazione degli stagisti per sostenere l’esame di agente di commercio, curando specificamente le lezioni nella materia tributaria e commerciale e assicurativa.