Francesca Cherubini

• Redazione di atti giudiziari e pareri legali sotto la supervisione dell'avvocato titolare.
• Ricerca giuridica approfondita su legislazione, giurisprudenza e dottrina.
• Assistenza nelle udienze e nelle fasi preparatorie del processo civile e penale.
• Svolgimento di ricerche giuridiche finalizzate all'approfondimento di casi di particolari.
• Stesura, revisione e deposito di atti legali, contratti e scritture private.
• Sviluppo di articolate strategie difensive per ciascun caso.

• Consulenza in materia di compliance aziendale e valutazione dei rischi legali.
• Fornire consulenza legale specialistica e curare la contrattualistica aziendale
• Fornire consulenza legale in ambito di Diritto Successorio e Bancario
• Consulenza legale nel tema dei procedimenti esecutivi ( pignoramenti presso terzi)
• Coordinamento con legali esterni incaricati relativamente all'attività giudiziale ( redazione incarico professionale, condivisioni di informazioni, aggiornamento status procedure esecutive)
• Redazione di circolari informative e di orientamento, a uso interno, sulle novità di interesse negli ambiti presidiati.
• Gestione sequestri ed accertamenti in ambito bancario a supporto delle richieste inoltrate dagli organi competenti (PG, Procura della Repubblica, Guardia di Finanza)
• Collaborazione con altre funzioni aziendali ( Compliance, Risk Management, commerciale) per la gestione di tematiche di natura legale
• Supportare la Funzione di gestione di adempimenti aziendali interni
• Verifica della validità giuridica di atti, documenti, contratti e capitolati.

Team Servizio Precontenzioso e Contenzioso - Direzione Legale

• Analisi approfondita delle posizioni classificate come : sconfinanti, Unlikely to Pay, sofferenze
• Raccolta e predisposizione della documentazione relativa alle posizioni di monitoraggio con diretto aggiornamento dell'agenda legale e redazione di pareri per la "centrale rischi" al fine di catalogare le singole posizioni
• Definizione delle opportune strategie di recupero bonario del credito in via stragiudiziale

Operatore Unico - Operatore Fidi

• Gestione quotidiana delle operazioni di cassa, inclusa l'apertura e la chiusura della cassa.
• Monitoraggio continuo delle transazioni sospette per prevenire frodi finanziarie.
• Elaborazione di prestiti personali e ipotecari, dalla raccolta dei documenti necessari all'approvazione finale.
• Assistenza clienti nel processo di apertura di nuovi conti correnti e depositi a termine.
• Offerta e illustrazione di prodotti e servizi nuovi proposti dalla banca.
• Archiviazione documentale cartacea e digitale e aggiornamento delle anagrafiche clienti in database.
• Analisi delle singole posizioni in base ad un sistema di controllo sul rischio antiriciclaggio, con continuo aggiornamento ed inserimento di questionari in materia di adeguata verifica
• Aggiornamento costante in merito a norme e procedure relative alle operazioni di banca.