Rosita Scarpati

Verifiche in ambito IVA /Indagini di Polizia Giudiziaria /Analisi Fondi Europei /Analisi delle operazioni Finanziarie

Gruppo/Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia

Tax Compliance & International Audit: capo pattuglia incaricato dell'esecuzione di verifiche fiscali in ambito IVA su società con volume d'affari fino a 5 milioni di euro e operanti anche su mercati internazionali.

Anti-Money Laundering (AML): analisi e approfondimento di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento illecito.

Ufficiale di Polizia Giudiziario applicato presso la segreteria del Pubblico Ministero

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como e Milano

Ufficiale di Polizia Giudiziaria con ruolo di coordinamento investigativo e supporto procedurale al PM.

Analisi Strategica e Integrazione Informativa: Analisi e sintesi di flussi informativi complessi derivanti da relazioni tecniche (CTU, curatori) e annotazioni di Polizia Giudiziaria per la ricostruzione di quadri probatori in ambito economico.

Specialista in Reati Societari e Crisi d’Impresa: Coordinamento investigativo in procedimenti relativi a reati societari e fallimentari, con applicazione specialistica del Codice della Crisi d'Impresa.

Contrasto alle Frodi Fiscali ed IVA: Coordinamento di indagini su frodi IVA strutturate, analizzando i meccanismi di interposizione fittizia e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Antimafia Economica: Analisi delle dinamiche di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nel tessuto economico-sociale, volta a preservare l'integrità dei mercati e della libera
concorrenza.

Supporto Procedurale al Pubblico Ministero: Redazione di atti investigativi e procedurali complessi (misure cautelari, decreti di perquisizione) basati sulla sintesi delle evidenze emerse dalle attività tecniche