Silvia Bastici

In qualità di membro dello staff del Comandante Generale, impiegato nella Sezione IVA prima e successivamente nella Sezione Accise e Altre Imposte sulla Produzione e sui Consumi, coordino e supervisiono le attività operative di tutti i Reparti in Italia negli specifici settori. Le principali responsabilità includono:

• analisi dei risultati e individuazione delle aree di miglioramento nonché di eventuali fenomenologie di frode emergenti;
• proposta e assegnazione di obiettivi annuali;
• revisione delle nuove normative e redazione di linee guida operative;
  proposta di emendamenti legislativi;
• partecipazione a meeting e operazioni congiunte a livello europeo.

• In qualità di Comandante di Sezione del Gruppo Investigativo Antiriciclaggio, ho condotto investigazioni, spesso di carattere internazionale, in materia di contrasto al riciclaggio (inclusi casi di utilizzo di criptovalute) e ai reati tributari, commessi da gruppi criminali organizzati. Inoltre, mi sono occupata dell'analisi delle più complesse Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) pervenute dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), con particolare riferimento a quelle relative a persone politicamente esposte.
• In tale contesto, ho collaborato con le più importanti Procure della Repubblica (Roma, Milano e Napoli) e con autorità internazionali, quali Interpol.

Ho comandato un team di circa 20 persone, altamente specializzato, impegnato nell'esecuzione di verifiche e controlli fiscali nei confronti di società di medie e rilevanti dimensioni (con volume d'affari superiore a 100 milioni di euro), inclusi gruppi multinazionali, con sede in Piemonte. Nel corso del periodo in questione:

• ho gestito casi particolarmente complessi riguardanti prezzi di trasferimento, residenza fittizia di persone fisiche e giuridiche e stabili organizzazioni occulte, spesso in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate;
• ho acquisito una conoscenza approfondita della normativa fiscale nazionale e internazionale.

• Nel mio primo ruolo di comando, ero responsabile di un team di circa 35 persone, impegnate nell'esecuzione di verifiche e controlli fiscali e indagini di polizia giudiziaria connesse a varie condotte criminose, quali i reati tributari, societari e fallimentari, la corruzione, il riciclaggio e il traffico di sostanze stupefacenti.