Federica Garnero
Torino/Milano
Profilo professionale
Ho esperienza nella gestione delle attività di compliance e nella valutazione dei rischi, maturate attraverso attività di due diligence, revisione delle procedure interne e analisi documentale. Collaboro con diverse funzioni aziendali per garantire la conformità ai requisiti normativi e il rafforzamento dei controlli interni. Lavorare in squadra per me è sinonimo di successo. Precisione, capacità analitica e orientamento al miglioramento dei processi completano il mio profilo
Panoramica
3
3
Languages
7
7
years of professional experience
Esperienza lavorativa
Risk & Compliance Consultant
Ernst & Young
Milano
2026.02 - ad oggi
- Esecuzione di attività di due diligence e controlli di compliance su terze parti, fornitori e collaboratori, a supporto del Compliance Officer nella mitigazione dei rischi e nella tutela delle società del network EY.
- Identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi di compliance, attraverso l’analisi di potenziali criticità normative, reputazionali e operative.
- Analisi e valutazione dei rischi connessi a normativa anticorruzione, antiriciclaggio (AML), sanzioni internazionali, conflitti di interesse e rischi reputazionali, supportando l’adozione di adeguate misure di mitigazione.
- Revisione documentale e analisi della documentazione societaria, contrattuale e reputazionale nell’ambito dei processi di due diligence e delle verifiche di compliance.
- Verifica della completezza, accuratezza e conformità della documentazione rispetto alle policy interne, ai requisiti normativi e agli standard professionali applicabili.
- Revisione e aggiornamento di policy, procedure e presidi di controllo interno, contribuendo al rafforzamento del sistema di governance, risk management e compliance.
- Monitoraggio dell’evoluzione normativa e regolamentare e analisi dei relativi impatti sui processi aziendali e sui controlli interni.
- Predisposizione di reportistica, memorandum e documentazione di compliance, assicurando la corretta tracciabilità delle verifiche svolte e dei rischi identificati.
- Gestione delle attività di remediation e follow-up delle osservazioni emerse dai controlli, supportando il miglioramento continuo del framework di compliance.
- Collaborazione con funzioni aziendali e stakeholder interni ed esterni per la gestione di tematiche di compliance, supportando processi di escalation e attività di governance.
Junior Manager Investigation & Compliance
Argo SpA
2024.04 - 2026.02
- Compliance antifrode: analisi, produzione e implementazione di procedure per prevenire e contrastare frodi interne ed esterne (d.lgs. 231/2001, d.lgs 24/2023, ISO 37008, ISO 37002, ISO 37003, AML) e successiva attività di controllo
- Fraud Risk Assessment: analisi e valutazione dei rischi di frode nei micro e macro processi aziendali
- Fraud Risk Governance: supporto in materia di etica aziendale, governance e conformità normativa
- Whistleblowing Management: gestione e analisi delle segnalazioni, formazione del personale
- Internal/External Investigation: conduzione di indagini interne ed esterne su irregolarità, violazioni etiche, comportamenti non conformi
- Due Diligence su partner, fornitori e operatori societari
- Analisi forensi di evidenze digitali a supporto di indagini interne
- Attività di reportistica a supporto del management e delle decisioni strategiche aziendali
Legal Assistant
Procura della Repubblica di Torino
2019.04 - 2021.04
- Analisi documentale
- Ricerca giurisprudenziale
- Supporto alle indagini in procedimenti per reati contro la PA, corruzione e frodi economiche
Istruzione
Laurea Magistrale - Giurisprudenza
Università di Torino
2019-01
Master di II livello - Criminologia
Università di Milano
2021-01
ACFE Prep Course - undefined
Association of Certified Fraud Examiners
2026-07
Competenze
- Adattabilità e flessibilità
- Comunicazione
- Analisi e pensiero critico
- Problem solving
- Pacchetto Office
- Lavoro in team
LINGUE
Italiano: Madrelingua
Inglese: C1
Spagnolo: A1
TITOLI
Criminologa, Dottoressa in Giurisprudenza
Cronologia
Risk & Compliance Consultant
Ernst & Young
2026.02 - ad oggi
Junior Manager Investigation & Compliance
Argo SpA
2024.04 - 2026.02
Legal Assistant
Procura della Repubblica di Torino
2019.04 - 2021.04
ACFE Prep Course - undefined
Association of Certified Fraud Examiners
Master di II livello - Criminologia
Università di Milano
Laurea Magistrale - Giurisprudenza
Università di Torino