Sabina Barbi

Mi occupo di attività in ambito antiriciclaggio, maturando una solida esperienza nell’analisi, valutazione e gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), curandone l’intero processo, dalla fase istruttoria fino alla trasmissione alle autorità competenti. Nello svolgimento delle mie mansioni, mi dedico inoltre alla predisposizione e all’invio delle comunicazioni oggettive, e delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate, assicurando la correttezza, completezza e tempestività delle informazioni fornite.

Svolgo altresì attività di verifica rafforzata (KYC) su clientela a rischio elevato, con particolare attenzione all’analisi approfondita dell’operatività, della coerenza economico-finanziaria e dei comportamenti transazionali, al fine di identificare potenziali indicatori di rischio. Tale attività si inserisce in un più ampio processo di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nel rispetto delle normative vigenti e delle policy interne.

Ho maturato esperienza nell’ambito del credito presso lo stesso istituto bancario, occupandomi dell’analisi e valutazione delle pratiche di finanziamento. In tale ambito, ho svolto attività di valutazione delle garanzie, verificandone l’adeguatezza in relazione al rischio assunto, nonché analisi della capacità di rimborso della clientela, attraverso l’esame approfondito della situazione economico-finanziaria e della sostenibilità dell’esposizione debitoria.