Claudia Riccardi

ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE

• Studio ed interpretazione della normativa e dei relativi aggiornamenti , della dottrina e degli aggiornamenti nonchè di ogni altra documentazione utile;
• Redazione pareri, diffide, lettere e comunicazioni richieste in materia AML
• Integrazione/modifica in materia AML dei contratti standard per l'attività di raccolta del gioco
• redazione e completamento dei processi operativi e della Policy della funzione AML
• Chiarimenti a mezzo file e/o PEC richiesti dalle Autorità competenti
• Predisposizione memorie in risposta ad eventuali verbali di contestazione emessi dalla Gdf e/o decreti sanzionatori emessi dal MEF
• Tavoli tecnici, in presenza o mediante apposite call, con i rappresentanti AM/delegato SOS degli altri concessionari
• Individuazione delle implementazioni informatiche a supporto dell'attività dell'Ufficio con conseguente monitoraggio del processo di completamento delle stesse

VERIFICA DEL POSSESSO E/O DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI REPUTAZIONALI IN CAPO AGLI OPERATORI DI GIOCO DELLA FILIERA VLT APPARTENENTI ALLA RETE GSL E/O IN CAPO AI NUOVI OPERATORI DI GIOCO MEDIANTE LE SEGUENTI ATTIVITA'

• verifica quotidiana dell'iscrizione all'elenco RIES di tutti glioperatori di Gioco contrattualizzati appartenenti alla filiera VLT
• Individuazione dei soggetti a cui, ai sensi dell'art.85 del D.L.vo 159/11 e s.m.i (cd. Codice Antimafia) deve essere richiesta l'autocertificazione antimafia ed, eventualmente, il Certificato dei Casellario Giudiziale ed il Certificato dei Carichi Pendenti
• Disamina delle autocertificazioni e dei Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti trasmessi dagli Operatori di Gioco ed eventuale ritrasmissione all'Ufficio Postvendita nel caso in cui la documentazione sia incompleta/inesatta
• Predisposizione - a seguito della disamina della documentazione ricevuta- del parere avente ad oggetto l'opportunità di contrattualizzare o meno un nuovo Operatore di Gioco o di mantenere/risolvere il contratto già in essere (per i soggetti già contrattualizzati)
• Controllo annuale o, all'occorrenza, entro un termine più breve circa la permanenza dei requisiti reputazionali in capo agli Operatori di Gioco
• Partecipazione ad eventuali riunioni con la dirigenza nel caso in cui sorgano criticità particolari in relazione ad alcuni Operatori di Gioco
• Presa in carico delle eventuali richieste da parte degli Operatori di Gioco in relazione alla documentazione antimafia ( autocertificazione, certificato del casellario giudiziale e certifcato dei carichi pendenti) loro richiesta

DISAMINA COMPAGINE SOCIALE, RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE (AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA ED EVENTUALMENTE CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI E DEL CASELLARIO GIUDIZIALE) E PREDISPOSIZIONE DI PARERI RICHIESTI DALL'UFFICIO POST-VENDITA PER GLI OPERATORI AWP, NONCHE' PARTECIPAZIONE AD EVENTUALI RIUNIONI CON LA DIRIGENZA NEL CASO IN CUI SORGANO CRITICITA' PARTICOLARI IN RELAZIONE AD ALCUNI OPERATORI DI GIOCO AWP

PREDISPOSIZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

• Predisposizione della bozza di segnalazione di operazione sospetta a seguito di apposita attività istruttoria e caricamento della bozza sul portale INFOSTAT-UIF tramite accesso con le proprie credenziali
• Trasmissione della bozza di segnalazione di operazione sospetta al Delegato SOS
• Evasione delle richieste di informaizoni pervenute dalla UIF e/o dalla GDF in merito alle segnalazioni inviate
• Disamina dei flussi di ritorno pervenuti dalla UIF

COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO BACK OFFICE AML NELL'ATTIVITA' DI PROFILAZIONE DEI GIOCATORI APPARTENENTI ALLA RETE DI GLOBAL STARNET LIMITED

• Consulenza legale in tutte le aree del diritto penale e civile, sostanziale e processuale

• Collaborazione a p.iva con lo studio legale DFM&Partners (diritto penale)
• Assistenza e rappresentanza legale dei clienti nel corso di udienze in ambito penale
• Elaborazione difesa penale basata su prove e fatti presentati alla competente autorità
• Monitoraggio e gestione contenziosi nei vari gradi di giudizio - elaborazione della relativa documentazione
• Consulenza legale in materia penalistica
• Ricerca giurisprudenziale
• Redazione atti legali
• Archiviazione cartacea e digitale di atti di competenza, documenti e calendari di udienza

• Diritto penale
• Disbrigo adempimenti nei termini previsti dalla normativa di settore
• Rappresentazione dei clienti in tribunale
• Redazione atti legali
• Consulenza legale
• Ricerca della giurisprudenza necessaria alla redazione di atti e memorie
• Ricerca di precedenti legali per porre a confronto le controversie attuali con i casi passati e determinare la possibilità di risultato

• Tirocinio in materia penalistica
• Ricerca giuridica approfondita | Ricerca giurisprudenza recente
• Preparazione documenti legali
• Assistenza agli avvocati senior durante le udienze e supporto nella preparazione dei casi (ricerca delle prove)
• Disbrigo adempimenti presso le diversi sedi giudiziarie
• Partecipazioni a riunioni con i clienti per la raccolta di informazioni | Spiegazione dei vari passaggi del procedimento penale a ciascun cliente e risposta precisa e puntuale al fine di mitigarne possibili preoccupazioni
• Gestione corrispodenza legale| Gestione fascioli
• Partecipazione a sessioni di formazione legale

• Tirocinio in materia civilistica
• Attività di ricerca in campo legislativo e giurisprudenziale
• Disbrigo adempimenti presso le diverse sedi giudiziarie
• Collaborazione con avvocati senior per lo sviluppo di strategie efficaci per i singoli casi
• Assistenza agli avvocati senior durante udienze e negoziazioni
• Studio dei fondamenti giuridici alla base delle controversie
• Meticolosa preprazione dei casi e delle prove
• Redazione contratti, accordi, proposte e pareri legali
• Professionale partecipazione alle riunioni con i clienti