Marco Pozzi
Motta Visconti,MI
Profilo professionale
Specialista con oltre 10 anni di esperienza in ambito fiduciario e back office finanziario, specializzato nella gestione operativa dei mandati, adempimenti fiscali, regulatory reporting e attività di compliance. Competente in attività contabili, gestione reporting regolamentari e conteggio / liquidazione imposte. Esperienza in contesti regolamentati e strutturati, con forte attenzione alla precisione e alla gestione di dati sensibili.
Panoramica
1
1
Certification
2
2
years of professional experience
Esperienza lavorativa
Tax Specialist Operations
Julius Baer Fiduciaria S.p.A.
Milano, MI
2018.03 - ad oggi
- Gestione operativa, amministrativa e fiscale di mandati fiduciari per clientela privata e corporate, con presidio dell'intero ciclo di vita delle posizioni amministrate e dei relativi adempimenti normativi, tributari e regolamentari.
- Coordinamento dei rapporti con istituti bancari, compagnie assicurative, depositari e professionisti esterni, assicurando il corretto svolgimento delle attività amministrative, contabili e documentali connesse ai patrimoni fiduciariamente amministrati.
- Presidio degli adempimenti fiscali legati all'attività fiduciaria, inclusi il calcolo e il versamento delle imposte tramite modello F24, il monitoraggio fiscale e valutario, la predisposizione di simulazioni e reportistica fiscale, le comunicazioni verso Anagrafe Tributaria e Agenzia delle Entrate, il supporto alla gestione delle attività connesse alle comunicazioni CRS-FATCA-QI.
- Responsabilità delle attività di Regulatory Reporting e degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, attraverso la predisposizione, il controllo e la trasmissione delle comunicazioni periodiche e annuali.
- Gestione end-to-end delle pratiche di Tax Reclaim internazionale, coordinando le attività con depositari, intermediari e consulenti fiscali esteri per il recupero delle imposte applicate agli investimenti finanziari.
- Esecuzione e supervisione della contabilità fiduciaria, della gestione delle operazioni societarie e delle riconciliazioni patrimoniali e bancarie. Monitoraggio amministrativo e contabile di fondi di Private Equity, nonché gestione degli eventi relativi a polizze assicurative e strumenti finanziari, inclusi riscatti, prestazioni assicurative, liquidazioni e aggiornamenti delle valorizzazioni. Predisposizione di reportistica gestionale, fiscale e direzionale a supporto del management e degli organi di controllo.
- Collaborazione continuativa con le funzioni di Compliance, Risk Management e Revisione Interna, supportando attività di audit, aggiornamento normativo, revisione delle procedure operative e iniziative di efficientamento dei processi aziendali.
- Partecipazione ai progetti di evoluzione e sviluppo degli applicativi utilizzati nell'attività fiduciaria, contribuendo alla digitalizzazione documentale, alla gestione elettronica degli archivi e alle iniziative di data governance, con particolare attenzione alla qualità del dato, all'aggiornamento delle anagrafiche patrimoniali e finanziarie e alla corretta gestione delle informazioni nei sistemi aziendali.
- Supporto specialistico al Front Office e alla clientela nella gestione di tematiche operative, fiscali e amministrative, fornendo assistenza nella risoluzione di problematiche complesse e nella predisposizione della documentazione necessaria.
Operatore front office
Julius Baer Fiduciaria S.p.A.
Milano, MI
2016.07 - 2018.03
- Gestione delle relazioni con la clientela privata, assicurando un supporto qualificato nell'ambito dei servizi fiduciari e fungendo da riferimento operativo tra clienti, intermediari finanziari e strutture interne.
- Gestione delle comunicazioni con clienti, istituti bancari, compagnie assicurative italiane ed estere e altri stakeholder coinvolti, garantendo il corretto coordinamento delle attività e la tempestiva evasione delle richieste operative e amministrative.
- Presidio delle attività di ricezione e trasmissione ordini, gestione della contrattualistica bancaria e fiduciaria e supporto alla formalizzazione delle operazioni richieste dalla clientela.
- Supporto delle attività di Middle Office, fornendo supporto tecnico-operativo nella gestione delle pratiche e assicurando il corretto allineamento delle esigenze dei vari stakeholders.
- Responsabilità dell'aggiornamento della documentazione contrattuale e delle procedure operative di Front e Middle Office, contribuendo al miglioramento continuo dei processi aziendali e all'adeguamento alle evoluzioni normative e organizzative.
- Attività di formazione e affiancamento del personale di Front e Middle Office, con trasferimento di competenze operative, procedurali e normative.
- Supporto nelle attività di segreteria di direzione, organizzazione degli incontri, gestione delle priorità operative e coordinamento delle comunicazioni con clienti e controparti strategiche.
- Supervisione delle attività di accoglienza della clientela e organizzazione degli incontri istituzionali, contribuendo al mantenimento di elevati standard di servizio e relazione.
Istruzione
Laurea triennale - Amministrazione Controllo e Finanza aziendale
Università di Pavia
Pavia2016-10
Diploma - Elettronica e Telecomunicazioni
Istituto di Istruzione Superiore Emilio Alessandrini
Abbiategrasso2011
Competenze
- Gestione operativa e amministrativa di mandati fiduciari
- Fiscalità finanziaria e patrimoniale
- Regulatory Reporting
- Tax Reclaim
- Contabilità fiduciaria e riconciliazioni patrimoniali
- Amministrazione di polizze assicurative, strumenti finanziari
- Relationship Management e supporto alla clientela privata
- Contrattualistica bancaria e fiduciaria
- Compliance normativa, KYC, AML, CRS e FATCA
- Coordinamento Front Office, Middle Office e Back Office
- Produzione di reportistica gestionale, fiscale e direzionale
- Digitalizzazione documentale e ottimizzazione dei processi aziendali
- Data Governance e controllo qualità dei dati
Lingue
Inglese
Intermedio avanzato
B1
Certificazioni
Julius Bär REACh Program
Completed a leadership development program co-created by IMD Business School (Losanna) and Julius Baer, focused on adaptive leadership, strategic alignment, and team effectiveness.
Affiliazioni
Donatore sangue AVIS da 15 anni.
Hobby e interessi
Sono un grande appassionato di sport e nel tempo libero pratico con costanza attività sia indoor che outdoor, che considero fondamentali per il mio equilibrio fisico e mentale Ritengo inoltre essenziale dedicare tempo alla famiglia, elemento centrale per il mio benessere e per mantenere energia, lucidità e continuità anche nella vita professionale
Cronologia
Tax Specialist Operations
Julius Baer Fiduciaria S.p.A.
2018.03 - ad oggi
Operatore front office
Julius Baer Fiduciaria S.p.A.
2016.07 - 2018.03
Laurea triennale - Amministrazione Controllo e Finanza aziendale
Università di Pavia
Diploma - Elettronica e Telecomunicazioni
Istituto di Istruzione Superiore Emilio Alessandrini